Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об исполнении бюджета Банка по итогам I квартала 2024 года.
2. Предварительное утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «АК БАРС» БАНК
по результатам отчетного 2023 года.
3. Рассмотрение финансовой отчетности Банка по МСФО за 2023 год.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Банка и порядку их выплаты.
Утверждение рекомендаций по распределению прибыли по результатам отчетного 2023 года.
5. Об определении аудитора ПАО «АК БАРС» БАНК. О размере оплаты услуг аудитора Банка на 2024 год.
6. Утверждение отчетности по ВПОДК.
7. Рассмотрение отчета об управлении операционным риском за 2023 год.
8. Отчет Контролера ПАО «АК БАРС» БАНК за I квартал 2024 года.
9. О результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка и банковской группы за 2023 год.
10. Отчет Департамента внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля на уровне бизнес-процессов за 2023 год.
11.О внесении изменений №3 в Положение о проведении проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «АК БАРС» БАНК.
12. О внесении изменений №1 в Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «АК БАРС» БАНК.
13. О рассмотрении изменений №2 в Положение «О Правлении ПАО «АК БАРС» БАНК».
14. О Плане восстановления финансовой устойчивости ПАО «АК БАРС» БАНК.
15. Утверждение отчета о заключенных ПАО «АК БАРС» БАНК в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Об одобрении сделок со связанным с ПАО «АК БАРС» БАНК лицом.
18. Об одобрении Соглашения к акту приема-передачи ценных бумаг от 29 декабря 2016 г.
19. О рассмотрении новой редакции Положения «О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК.
20. О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «АК БАРС» БАНК.
21. О результатах самооценки работы Совета директоров и Председателя Совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК за период с июня 2023 года по апрель 2024 года включительно.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10402590В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14.09.1999г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQMF5; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2024г. М.П.